海南矿业:海南矿业公司章程(2021年9月修订)

时间:2021-09-10         浏览次数

  第1条 为维护海南矿业股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人

  的合法权益,www.789kj.com规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简

  称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》”)、

  第2条 公司系依照《公司法》和其他法律、行政法规和规范性文件的有关规定,由海南

  公司于2014年11月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

  批准,首次向社会公众发行人民币普通股18,667万股,并于2014年12月9日

  第3条 公司注册名称:海南矿业股份有限公司;公司英文名称:Hainan Mining Co.,Ltd。

  第4条 公司住所:海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼);邮政编码:572700。

  第8条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其

  第9条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东

  第10条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、执行总裁、副总裁、董事会

  第11条 公司的经营宗旨:坚持以矿业为主营业务,规模经营,科学延伸;并以不断提高

  第12条 公司的经营范围:黑色、有色及非金属矿石采选,钢铁产品,橡胶制品,旅馆业,

  第14条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同

  第16条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

  第18条 公司成立时的股份总数为168,000万股;发起人名称、认购的股份数、持股比例、

  (1) 海南海钢集团有限公司于2010年8月1日以其所持海南矿业联合有限公司

  的40.00%股权所对应的净资产出资,折67,200万股,占公司股份总额的

  (2) 上海复星高科技(集团)有限公司于2010年8月1日以其所持海南矿业联合

  有限公司的20.00%股权所对应的净资产出资,折33,600万股,占公司股份

  (3) 上海复星产业投资有限公司于2010年8月1日以其所持海南矿业联合有限

  公司的40.00%股权所对应的净资产出资,折67,200万股,占公司股份总额

  第19条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷

  第20条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,

  第21条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关

  第22条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购

  (4) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股

  公司因前款第(1)项、第(2)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。

  公司因前款第(3)项、第(5)项、第(6)项的原因收购本公司股份的,可以依照本

  公司依照第一款规定收购本公司股份后,属于第(1)项情形的,应当自收购之日起

  十日内注销;属于第(2)项、第(4)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属

  于第(3)项、第(5)项、第(6)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超

  第23条 公司收购本公司股份后,应根据本章程的规定注销或转让该部分股份,并向公司

  的25%(因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外);

  1,000股的,可一次全部转让,不受前述转让比例的限制。上述人员离职后半年

  第27条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,将其所持有的

  第29条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司依据证券登记机构提供的凭

  第30条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由

  (2) 依法请求、召集、主持、参加或者委托股东代理人参加股东大会,并行使

  (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

  (5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议

  (6) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

  (7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股

  第32条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公

  第33条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院

  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,

  第34条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,

  第35条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权

  第36条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定,损害股东利益的,

  (4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立

  第38条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该

  第39条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,

  (14) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产

  (17) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他

  (1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计

  (2) 按照担保金额连续12个月内累计计算原则,公司的对外担保金额,达到或

  (6) 按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资

  第42条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应

  第43条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

  (1) 董事人数不足《公司法》规定人数或少于本章程所定人数的三分之二(即

  (3) 单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%(不含投票代理权)以上的股

  第46条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大

  第47条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。

  董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

  第48条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大

  或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知,

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,

  第49条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地

  第50条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予以配合,董事

  第51条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合

  第52条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的

  第53条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将

  (3) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理

  现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:

  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,

  第55条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事

  第56条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中

  第57条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰

  第58条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关

  第59条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

  (3) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

  第61条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

  第62条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权

  第63条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名

  第64条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东

  资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。

  第65条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其

  第66条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由联席董事长主

  出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,

  第67条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、

  第68条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报

  第69条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

  第70条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

  第71条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

  (2) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员

  (3) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总

  第72条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事

  第73条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因

  (3) 董事会成员(非由职工代表担任的董事)和监事会成员(非由职工代表担

  (7) 审议公司一次性购买、出售重大资产或投资超过公司最近一期经审计净资

  (8) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事

  (4) 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额所涉及的资产总额或

  第77条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股

  或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,

  第78条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的

  第79条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网

  第80条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、

  第81条 董事候选人(非由职工代表担任的董事)及监事候选人(非由职工代表担任的监

  (1) 非独立董事提名方式和程序为:董事会、单独或合并持有公司已发行股份

  (3) 监事提名方式和程序为:监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之

  股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,

  第82条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案

  第83条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新

  第85条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项

  第86条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案

  计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

  第87条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或

  第88条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;

  第89条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持

  第90条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间从股东大会

  第91条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结

  (2) 因贪污、贿赂、侵占财产、香港六合看现场开奖。挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被

  (3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破

  (4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负

  第94条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任

  (3) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

  (4) 不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给

  (5) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行

  (6) 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司

  (1) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合

  (4) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准

  (5) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职

  第97条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行

  第98条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董

  第99条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承

  第100条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者

  第101条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造

  第102条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由十一名董事组成,设董事长一名,可

  (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案;

  (7) 拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形

  (8) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、

  (10) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公

  第104条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大

  第105条 董事会制定董事会议事规则,规定董事会的召开和表决程序,以确保董事会的工

  第106条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

  关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、

  第107条 董事长、联席董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

  (6) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律

  第109条 公司联席董事长、副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或不履行职务

  第110条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知(包

  如有第(2)至(7)项规定的情形,董事长不履行或者不能履行职务时,由联席董事

  长履行职务;联席董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长履行职务;

  第112条 董事会临时会议应于会议召开五日前书面通知全体董事、监事和总裁。如遇情况

  口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)、(3)项内容,以及情况紧急需要尽快开

  第114条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。任何

  董事会审议公司一次性处置超过5,000万元人民币的有形或无形资产(包括但不

  5,000万元人民币以上的投资、项目或工程建设,除公司全体董事过半数同意外,

  第115条 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行

  第116条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会可以不经召集会议而

  第117条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事

  独立董事的委托出席董事会会议。非关联董事不得委托关联董事出席董事会会议。

  代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,

  第119条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出

  (5) 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的

  (6) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);

  第121条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、

  第122条 根据需要,董事会可以设立战略、审计、提名及薪酬等专业委员会。

  第123条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。

  (2) 筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管;

  第126条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事

  第127条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的,如

  第128条 公司设总裁一名,由董事长提名,由董事会聘任或解聘。公司可设联席总裁、执

  第129条 本章程关于不得担任董事的情形的规定同时适用于高级管理人员。本章程关于董

  第130条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公

  第131条 高级管理人员每届任期三年,连聘可以连任,连任届数不限。任期从董事会决议

  (1) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工

  (6) 提请董事会聘任或者解聘公司联席总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人;

  第134条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开

  (2) 总裁、联席总裁、执行总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责

  (3) 公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报

  第136条 总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职,有关辞职的具体程序和

  第137条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人

  第139条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得

  第140条 监事每届任期三年,监事任期届满,连选可以连任。股东担任的监事由股东大会

  第141条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数

  的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,

  第143条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

  第144条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责

  第145条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造

  第146条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。由全体监事过半数

  (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政

  (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人

  (5) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股

  (8) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

  第148条 监事会每六个月至少召开一次会议,并于会议召开十日前以书面通知(包括邮件、

  第149条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会

  数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。每一监事享有一票表决权。

  第150条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上

  口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容,以及情况紧急需要尽快开监事

  第152条 公司应根据中国章程规定,设立中国的组织,建立党的工作机构,

  第153条 公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。党组织可对董事会或经理

  第154条 强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任,支持董事

  第156条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。

  第157条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和交易所报送年度财务

  第158条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开

  第159条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定

  东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,

  第160条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

  第161条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个

  a) 公司董事会充分考虑和听取股东、独立董事和监事会的意见,结合公司具体

  b) 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  c) 公司当年盈利,但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在年度报告中详

  (2) 股利分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重

  (3) 利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,

  (4) 利润分配时间间隔:原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配,公司可

  (5) 现金分红的条件:根据《公司法》等有关法律、法规及本章程的规定,足额

  (6) 现金分红比例:在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时,公司

  a) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红

  b) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红

  c) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红

  (7) 发放股票股利的条件:公司在满足前项现金分红的基础上,如公司董事会认为公

  司股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

  (8) 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时,需经公司股东大会以特别

  (9) 利润分配政策的调整:公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策

  进行调整的,应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策,并应详细论证;

  第163条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内

  第164条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向

  第165条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净

  第166条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计

  第167条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会

  第169条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前三十日事先通知会计师事务所,公

  第172条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真或邮件方式进行。公司召开监事

  第173条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收

  报告日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

  第174条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通

  第175条 公司在中国证监会指定的媒体范围内,确定刊登公司公告和信息披露的媒体。

  第177条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司

  第178条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

  第180条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人

  第182条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登

  (5) 公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过

  第184条 公司有第183条第(1)项情形的,可以通过修改本章程而存续。

  第185条 公司因本章程第183条第(1)项、第(2)项、第(4)项、第(5)项规定而解

  第187条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权

  人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,

  第188条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并

  第189条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿

  第190条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并

  (1) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后,本章程规定的事项与修改后的

  第194条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报原审批的主管机关

  第195条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

  (1) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份

  (2) 实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安

  (3) 关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

  第197条 董事会可依据章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

  第198条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在公

  第199条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、

  第201条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。